Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.16., Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», п. 8.9-8.12. Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу о назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»:
«Назначить Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» с 10 июня 2023 года сроком на 1 (один) год - Заркова Александра Валентиновича.
Дать согласие на совмещение Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» Зарковым Александром Валентиновичем должностей в органах управления других организаций.
Утвердить условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель», включая условия о вознаграждении и иных выплатах (Приложение №1).
Определить лицом, уполномоченным подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» от имени Общества, Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» – Селезневу Елену Юрьевну».
Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Доля участия А.В. Заркова в уставном капитале эмитента – 0 %; Доля принадлежащих А.В. Заркову обыкновенных акций эмитента – 0 %.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 25.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зарков
3.2. Дата 25.05.2023г.